Představenstvo obchodní společnosti

Piráti Chomutov a.s.,
IČ: 254 04 695, se sídlem Chomutov, Mostecká 5773, PSČ 430 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1205
(dále také jen „Společnost“)
  
svolává
   
řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat 
dne 29.10.2012 od 11:00 hod.
v místě sídla Společnosti
  
Pořad jednání valné hromady:  
1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady  
2. Volba orgánů valné hromady
3. Seznámení valné hromady se Zprávou představenstva Společnosti o 
   jejím hospodaření za hospodářský rok 1.5.2011-30.4.2012 a s
   návrhem představenstva na rozdělení zisku či úhradu ztráty za
   hospodářský rok 1.5.2011-30.4.2012  
4. Seznámení valné hromady se Zprávou dozorčí rady Společnosti o   
   přezkoumání hospodaření Společnosti za hospodářský rok 
   1.5.2011-30.4.2012  
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za hospodářský rok 
   1.5.2011-30.4.2012 a návrhu představenstva na rozdělení zisku či
   úhradu ztráty za hospodářský rok 1.5.2011-30.4.2012 
6. Závěr  

Zasedání valné hromady se mohou účastnit všichni akcionáři, všichni členové orgánů Společnosti a dále pracovníci Společnosti, které pozvalo představenstvo nebo dozorčí rada. Veřejnosti není valná hromada přípustná. Dostaví-li se místo akcionářů zmocněnci, musí při prezenci odevzdat písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, která platí jen pro jednu valnou hromadu, včetně jejího opakování z důvodu nezpůsobilosti k usnášení. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady Společnosti.

Řádná účetní závěrka za hospodářský rok 1.5.2011-30.4.2012 je k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech od 9 do 15 hod.

V Chomutově dne 17.9.2012

Představenstvo Společnosti