Představenstvo obchodní společnosti
Piráti Chomutov a.s.,
IČ: 254 04 695, se sídlem Chomutov, Mostecká 5773, PSČ 430 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1205
(dále také jen „Společnost“)
svolává
řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat
dne 23.1.2012 od 11 hod.
v místě sídla Společnosti
Pořad jednání valné hromady:
-
Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady
-
Volba orgánů valné hromady
-
Zpráva představenstva Společnosti o jejím hospodaření za hospodářský rok 1.5.2010-30.4.2011 a návrh představenstva na rozdělení zisku či úhradu ztráty za hospodářský rok 1.5.2010-30.4.2011
-
Zpráva dozorčí rady Společnosti o přezkoumání hospodaření Společnosti za hospodářský rok 1.5.2010-30.4.2011
-
Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za hospodářský rok 1.5.2010-30.4.2011 a návrhu představenstva na rozdělení zisku či úhradu ztráty za hospodářský rok 1.5.2010-30.4.2011
-
Závěr
Zasedání valné hromady se mohou účastnit všichni akcionáři, všichni členové orgánů Společnosti a dále pracovníci Společnosti, které pozvalo představenstvo nebo dozorčí rada. Veřejnosti není valná hromada přípustná. Dostaví-li se místo akcionářů zmocněnci, musí při prezenci odevzdat písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, která platí jen pro jednu valnou hromadu, včetně jejího opakování z důvodu nezpůsobilosti k usnášení. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady Společnosti.
Řádná účetní závěrka za hospodářský rok 1.5.2010-30.4.2011 je k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech od 9 do 15 hod.
V Chomutově dne 14.12.2011
Představenstvo Společnosti